Решение генерального директора АО «Сахалин-Инжиниринг»
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
В соответствии с уставом Общества генеральный директор принял следующие решения:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров (далее – общее собрание).
Установить форму проведения – заочное голосование.
Определить дату проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 23.04.2024 г..
При определении кворума общего собрания и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания, до «23» апреля 2024 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
– 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, оф. 210, Сахалинский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.».
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15.04.2024 г.
Определить следующих лиц для подписания протокола общего собрания проводимого в заочной форме:
– Альперович Р.В. – председатель общего собрания;
– Савчук К.В. – секретарь общего собрания.
Утвердить повестку дня общего собрания:
1) Об одобрении сделок, заключенных Обществом с ПАО АКБ «Приморье».
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания:
– уведомление акционеров осуществляется в соответствии с уставом Общества.
– в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» бюллетени для голосования направляются акционерам Общества заказным письмом или вручением под роспись в срок, установленный уставом Общества.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее предоставления:
Информационными материалами общего собрания являются:
– проекты решения общего собрания.
Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании в течение сроков, установленных уставом Общества с 14-00 до 17-00 в помещении Общества по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 69.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании.
Установить, что функции счетной комиссии на общем собрании выполняет регистратор Общества.
Генеральный директор Р.В. Альперович
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
В соответствии с уставом Общества генеральный директор принял следующие решения:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров (далее – общее собрание).
Установить форму проведения – заочное голосование.
Определить дату проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 23.04.2024 г..
При определении кворума общего собрания и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания, до «23» апреля 2024 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
– 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, оф. 210, Сахалинский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.».
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15.04.2024 г.
Определить следующих лиц для подписания протокола общего собрания проводимого в заочной форме:
– Альперович Р.В. – председатель общего собрания;
– Савчук К.В. – секретарь общего собрания.
Утвердить повестку дня общего собрания:
1) Об одобрении сделок, заключенных Обществом с ПАО АКБ «Приморье».
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания:
– уведомление акционеров осуществляется в соответствии с уставом Общества.
– в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» бюллетени для голосования направляются акционерам Общества заказным письмом или вручением под роспись в срок, установленный уставом Общества.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее предоставления:
Информационными материалами общего собрания являются:
– проекты решения общего собрания.
Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании в течение сроков, установленных уставом Общества с 14-00 до 17-00 в помещении Общества по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 69.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании.
Установить, что функции счетной комиссии на общем собрании выполняет регистратор Общества.
Генеральный директор Р.В. Альперович
