РЕШЕНИЕ
генерального директора АО «Сахалин-Инжиниринг»
«14» марта 2024 года г. Южно-Сахалинск
ПОВЕСТКА ДНЯ:
В соответствии с уставом Общества генеральный директор принял следующие решения:
Рекомендовать общему собранию принять следующее решение:
Определить дату проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 03.04.2024 г.
При определении кворума общего собрания и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания, до «03» апреля 2024 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24.03.2024 г.
Определить следующих лиц для подписания протокола общего собрания проводимого в заочной форме:
Утвердить повестку дня общего собрания:
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее предоставления:
Информационными материалами общего собрания являются:
Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании в течение 5 дней до проведения общего собрания (за исключением нерабочих дней) с 14-00 до 17-00 в помещении Общества по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 69.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании.
Установить, что функции счетной комиссии на общем собрании выполняет регистратор Общества.
Генеральный директор АО «Сахалин-Инжиниринг»
Р.В. Альперович
14 марта 2024 г.
генерального директора АО «Сахалин-Инжиниринг»
«14» марта 2024 года г. Южно-Сахалинск
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Предварительное утверждение годового отчета Общества, а также рекомендации по распределению прибыли, в т.ч. рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества.
- О созыве годового общего собрания акционеров Общества (далее – общее собрание).
В соответствии с уставом Общества генеральный директор принял следующие решения:
- Предварительно утвердить и вынести на утверждение общего собрания годовой отчет Общества по итогам отчетного года.
Рекомендовать общему собранию принять следующее решение:
- Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам отчетного года;
- Прибыль (убыток) Общества по результатам отчетного года не распределять.
- На основании статьи 12 Федерального закона № 625-ФЗ от 25.12.2023 провести общее собрание в заочной форме.
Определить дату проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 03.04.2024 г.
При определении кворума общего собрания и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания, до «03» апреля 2024 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, оф. 210, Сахалинский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.».
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24.03.2024 г.
Определить следующих лиц для подписания протокола общего собрания проводимого в заочной форме:
- Альперович Р.В. – председатель общего собрания;
- Савчук К.В. – секретарь общего собрания.
Утвердить повестку дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
- О назначении аудиторской организации Общества.
- Об избрании генерального директора.
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания:
- уведомление акционеров осуществляется в соответствии с уставом Общества.
- в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» бюллетени для голосования направляются акционерам Общества заказным письмом или вручением под роспись в срок, установленный уставом Общества.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее предоставления:
Информационными материалами общего собрания являются:
- годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение.
Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании в течение 5 дней до проведения общего собрания (за исключением нерабочих дней) с 14-00 до 17-00 в помещении Общества по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 69.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании.
Установить, что функции счетной комиссии на общем собрании выполняет регистратор Общества.
Генеральный директор АО «Сахалин-Инжиниринг»
Р.В. Альперович
14 марта 2024 г.
